API Risk für AML & KYC

Openapi erweitert sein Angebot um eine Suite von KYC-Diensten (Know Your Customer), die entwickelt wurde, um Due-Diligence-Prozesse zu vereinfachen und zu optimieren. Mit speziellen API-Lösungen können Sie die vollständige Einhaltung der AML- (Geldwäschebekämpfung) und CFT-Vorschriften (Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung) gewährleisten, mit drei neuen zentralen Tools: PEP, Adverse Media und Sanktionsliste.

Im Webinar erfahren Sie, wie Sie:

• In Echtzeit weltweit Prüfungen von politisch exponierten Personen (PEP) durchführen
• Negative Nachrichten und Verfahren zu Personen, Unternehmen, Standorten, Schiffen oder Luftfahrzeugen überprüfen
• Die Präsenz einer Person auf internationalen Sanktionslisten feststellen
• Weitere AML- und KYC-API-Dienste nutzen
• Diese Services in wenigen Minuten in Ihre Unternehmenssysteme integrieren

📌 Das Webinar dauert 45 Minuten und endet mit einer Q&A-Session, in der spezifische Fragen und Fälle behandelt werden können.

Viel Spaß beim Zuhören