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Überprüfung politisch exponierter Personen (PEP) - Weltweite
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Überprüfen Sie politisch exponierte Personen in Echtzeit und greifen Sie auf detaillierte Informationen zu globalen Ämtern zu
Der Dienst Überprüfung politisch exponierter Personen (PEP) ermöglicht eine schnelle und präzise Überprüfung über eine API von Personen, die öffentliche Ämter innehaben oder innehatten und daher einem höheren Risiko für Korruption, Geldwäsche oder andere illegale Aktivitäten ausgesetzt sind.
Die Überprüfung umfasst nicht nur PEPs im engeren Sinne, sondern auch deren Familienangehörige sowie Personen, die ihnen durch berufliche oder persönliche Beziehungen eng verbunden sind. Der Dienst ermöglicht zudem Prüfungen von lokalen Politikern, die zwar auf regionaler Ebene tätig sind, jedoch Zugang zu oder Einfluss auf die Verwaltung öffentlicher Mittel haben können.
Die Prüfung erfolgt in Echtzeit, weltweit und ohne Vollmachten. Die Daten werden laufend aktualisiert, um Rollenänderungen, neue Ernennungen oder das Ausscheiden aus der PEP-Kategorie widerzuspiegeln.
Der PEP-Dienst ist zusammen mit den Diensten Adverse Media und Sanction List unerlässlich, um die vollständige Einhaltung der kundenbezogenen Sorgfaltspflichten sicherzustellen. Er wurde speziell entwickelt, um Finanzintermediäre und andere verpflichtete Stellen bei der Erfüllung der geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) und zur Kenntnis des Kunden (KYC) zu unterstützen und so den operativen Schutz der Organisationen zu gewährleisten. Alle Daten der Dienste PEP, Adverse Media und Sanction List sind über eine einzige Anfrage durch den Full-KYC-Service abrufbar.
PEP-PRÜFUNGSANFRAGE (Entities)
Die Suchparameter zur Identifizierung einer Person sind:
- Vorname
- Nachname
- Vollständiger Name
- Geburtsdatum (vollständig yyyy-mm-dd)
- Entitätstyp: natürliche Person, juristische Person, Webseite, Schiff, Flugzeug, unbekannt (unknow)
- Verstorben (ob die Person lebt oder verstorben ist)
Für die Anfrage ist es verpflichtend, Vorname und Nachname oder alternativ den vollständigen Namen anzugeben. Alle anderen Felder sind optional, können aber zur Verfeinerung der Ergebnisse nützlich sein.
BEISPIEL FÜR EINE PEP-ANFRAGE (Entities)
POST /WW-kyc-pep
Um auf den PEP-Dienst zuzugreifen, ist eine POST-Anfrage an folgenden Endpoint erforderlich:
https://risk.openapi.com/WW-kyc-pepIm Payload der Anfrage können alle zur Identifizierung notwendigen Angaben übermittelt werden:
{
"query": {
"firstName": "mario",
"lastName": "rossi"
},
"callback": {
"url": "https://your_domain.it/your_callback.php",
"method": "POST",
"field": "data",
"headers": {
"session_id": "oiwejdf89453urf945jfg"
}
}
}PEP-PRÜFUNG ANTWORT (Entities)
POST /WW-kyc-pep
Die Antwort kann ein oder mehrere Ergebnisse enthalten, die mit der Anfrage übereinstimmen.
{
"data": {
"query": {
"firstName": "Name",
"lastName": "Surname",
"name": null,
"birthDate": null,
"entityType": null,
"removeDeceased": null
},
"callback": null,
"type": "pep",
"evidences": [],
"creationTimestamp": 1754474396,
"lastUpdateTimestamp": 1754474396,
"state": "COMPLETED",
"entities": [
{
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{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXX58C03A66XX"
}
],
"death_dates": [],
"gender": "M",
"organization_details": [],
"birth_dates": [
{
"month": 3,
"year": XXXX,
"inferred": false,
"day": 3
},
{
"month": null,
"year": XXXX,
"inferred": true,
"day": null
},
{
"month": null,
"year": XXXX,
"inferred": true,
"day": null
},
{
"month": null,
"year": XXXX,
"inferred": true,
"day": null
}
],
"nationalities": [],
"photos": [
"XXXA5274386.jpg"
],
"recaps": [],
"names": [
{
"full_name": "",
"native": false,
"last_name": "Name",
"title": "Ing.",
"first_name": "Surname",
"primary": true
},
{
"full_name": "Name Surname",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
}
],
"entity_type": "I",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "Roma, Lazio",
"city": "Roma",
"street": null,
"region": "Lazio",
"type": "reference_area"
},
{
"country": "ITA",
"address": "Palermo (PA), Sicilia",
"city": "Palermo (PA)",
"street": null,
"region": "Sicilia",
"type": "birth_place"
},
{
"country": "ITA",
"address": "Rome, Lazio",
"city": "Rome",
"street": null,
"region": "Lazio",
"type": "rationale_place"
},
{
"country": "ITA",
"address": "Roma, Lazio",
"city": "Roma",
"street": null,
"region": "Lazio",
"type": "rationale_place"
}
],
"id": "XXXXXXXXX",
"last_update": {
"entity": "2025-01-03",
"adverse_media": "2025-01-09",
"pep": "2024-10-24",
"pep_related": null
}
}
],
"id": "6893279e342ba251a003495f"
},
"success": true,
"message": "",
"error": null
}Bei mehreren Treffern können ohne zusätzliche Kosten Informationen zu allen identifizierten Entitäten abgerufen werden.
PEP-PRÜFUNG ANFRAGE (Evidences)
Sobald das relevante Subjekt identifiziert wurde, kann eine zweite Anfrage gestellt werden, um die gewünschten Informationen zu erhalten.
BEISPIEL FÜR EINE PEP-ANFRAGE (Evidences)
GET /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}
Die Anfrage muss in diesem Fall als GET an den Endpoint /evidences/{id_richiesta}/{id_identita} gesendet werden, wobei die zuvor erhaltenen IDs (Anfrage-ID und Entity-ID) verwendet werden.
https://risk.openapi.com//evidences/XXXXXXX/XXXXXXXXXBEISPIEL FÜR EINE PEP-ANTWORT (Evidences)
GET /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}
Die in der Antwort des Endpoints evidences PEP enthaltenen Informationen sind:
1) Personenbezogene Identifikatoren
- Name, Vorname und eventuelle Aliasnamen
- Geburtsdatum und -ort
- Geschlecht
- Foto
- Biografie
- Personenidentifikationsnummer
- Verwandte und beruflich verbundene Personen
2) Funktion
- Beschreibung der aktuellen Funktion
- Zuvor ausgeübte Funktionen
- Beginn- und Enddatum des Amts
- Vertretungsland
3) Zuständige Organisation (wo die Person ihre öffentliche Funktion ausübt)
- Name der Organisation
- Typologie (z. B. unabhängige Behörden, Parteien, öffentliche Einrichtungen)
- Beschreibung der Entität
- Land
- Muttergesellschaft
- Sektor
Die Antwort enthält die oben genannten Daten:
{
"data": [
{
"list_description": [
""
],
"rationales": [
{
"date_start": "16.03.2018",
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"subject": "Legislative Function",
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{
"country": "ITA",
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"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Senatore della Repubblica Italiana",
"date_end": "12.10.2022",
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"https://www.senato.it/leg/XX/BGT/Schede/Attsen/xxxxxxxx.htm"
],
"facts": "Senatore della Repubblica Italiana",
"status": null
},
{
"date_start": "13.10.2022",
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"inquiry": "",
"subject": "Legislative Function",
"locations": [
{
"country": "ITA",
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"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Senatore della Repubblica Italiana",
"date_end": "",
"links": [
"https://www.senato.it/leg/XX/BGT/Schede/Attsen/XXXXXXX.htm"
],
"facts": "Senatore della Repubblica Italiana",
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}
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""
],
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""
],
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""
],
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}
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]
},
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""
],
"rationales": [
{
"date_start": "15.12.2013",
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"inquiry": "",
"subject": "Entities and Authorities",
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"country": "ITA",
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"city": null,
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"region": null
}
],
"details": "Segretario",
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"links": [],
"facts": "Segretario",
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""
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"first_name": "",
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"full_name": "XXXXXXXXXX",
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"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
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},
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"last_name": "",
"title": "",
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}
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]
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}
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"address": "Piazza XXXXXXXXX, 1 - 00XXX, Roma, Lazio",
"city": "Roma",
"street": "Piazza XXXXXXXXX, 1 - 00XXX",
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]
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""
],
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"city": null,
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}
],
"details": "Ministro XXXXXXXXXXXXXXXXXX",
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"links": [
"https://www.XXXXXXX.gov.it/XXXXXXXX"
],
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}
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"publication_date": [
""
],
"source": [
""
],
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""
],
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{
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{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXXXXXXXXX"
}
],
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"gender": "NA",
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"organization_subtype": "",
"organization_type": "",
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"population": null
},
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{
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"last_name": "",
"title": "NA",
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},
{
"full_name": "Ministero XXXXX ",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null,
"type": "address"
},
{
"country": "ITA",
"address": "XXXXX, XXXXXXX",
"city": "XXXXXXX",
"street": null,
"region": "XXXXXX",
"type": "rationale_place"
},
{
"country": "ITA",
"address": "XXXXXXXX, xxxxx, XXXXXXXx",
"city": "XXXXXXX",
"street": "XXXXXXX",
"region": "XXXXXX",
"type": "rationale_place"
}
]
}
],
"datasets": [
"pep"
]
}
],
"success": true,
"message": "",
"error": null
}Einige Felder können für bestimmte Personen nicht verfügbar sein.
Die Anfrage zu den Entities kann innerhalb von 10 Tagen nach der Suche gestellt werden.
Alle bisherigen Anfragen können jederzeit über den dedizierten Endpoint GET /evidences eingesehen werden.
Der Dienst ist die ideale Lösung für alle, die verpflichtet sind, politisch exponierte Personen zu identifizieren – z. B. Banken und Finanzinstitute, Vermittlungsfirmen und Versicherungen, Unternehmen mit internationalen Geschäftsbeziehungen, Kanzleien (Steuerberater, Anwälte, Notare), Immobilienagenturen.
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Der Prüfservice für politisch exponierte Personen (PEP) ermöglicht eine schnelle, präzise und globale Überprüfung – per API – von Personen, die derzeit oder in der Vergangenheit wichtige öffentliche Ämter innehaben oder innehatten. Dies hilft dabei, Personen zu identifizieren, die einem höheren Risiko für Korruption, Geldwäsche oder andere illegale Aktivitäten ausgesetzt sein könnten.
Der Service ermöglicht die Überprüfung von natürlichen Personen, die wichtige öffentliche Funktionen innehaben oder innehatten (PEPs), einschließlich ihrer Familienmitglieder und engen Geschäftspartner, auf Grundlage einer Definition, die an den Empfehlungen der FATF, den Leitlinien der Wolfsberg Group und den EU-Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche ausgerichtet ist. Die Überprüfung erstreckt sich auch auf juristische Personen mit Bezug zum öffentlichen Sektor, wie Staatsfonds, staatseigene oder staatlich kontrollierte Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Die Abdeckung ist international und legt einen besonderen Fokus auf Hochrisikoländer, die von der FATF und der Europäischen Kommission identifiziert wurden.
Der Service ermöglicht außerdem die Überprüfung von lokalen Politikern.
Der PEP-Service ermöglicht die Identifizierung politisch exponierter Personen (PEPs), d. h. Personen, die eine wichtige öffentliche Funktion innehaben oder innehatten. Die Identifizierung von PEPs ist ein wichtiger Bestandteil der Verfahren zur Kundenprüfung und Risikobewertung im Rahmen der geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche.
Die Datenbank wird kontinuierlich durch das Hinzufügen und Ändern von Zehntausenden Datensätzen aktualisiert. Besonders umfassend überwacht werden:
- Funktionen, die in Hochrisikoländern ausgeübt werden;
- Führungspositionen in der Legislative, Exekutive, im Militär und in der Judikative;
- Führungspositionen in internationalen Organisationen;
- Positionen in staatseigenen oder staatlich kontrollierten Unternehmen und anderen öffentlichen Organisationen.
Für jede PEP stehen verschiedene Arten von Informationen zur Verfügung:
1. Personenbezogene Daten
Vor- und Nachname, gegebenenfalls Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, Foto, Kurzbiografie und, sofern verfügbar, persönliche Identifikationsnummer. Das Profil kann außerdem Informationen über Familienmitglieder und enge Geschäftspartner der PEP enthalten.
2. Funktionen und Positionen
Beschreibung der aktuellen Position und der zuvor ausgeübten Funktionen, einschließlich Beginn und Ende der jeweiligen Position, des vertretenen Landes und des Mutterunternehmens (parent entity).
Die Angabe des Beginns und Endes der jeweiligen Position erleichtert die Identifizierung von Veränderungen im Profil einer Person, beispielsweise bei der Übernahme, Beendigung oder Änderung einer öffentlichen Funktion.
3. Zugehörige Organisation
Name, Art und Beschreibung der Organisation, in der die PEP eine Funktion innehat oder innehatte, beispielsweise öffentliche Einrichtungen oder unabhängige Behörden. Sofern verfügbar, werden außerdem das Land, das Mutterunternehmen, Identifikationscodes und der Tätigkeitsbereich angegeben.
Der Service bietet darüber hinaus zusätzliche Informationen und Funktionen zur Unterstützung des Screenings:
- Identifikatoren zur Reduzierung von False Positives: Mehr als 80 % der Ergebnisse enthalten mindestens ein zusätzliches Merkmal, beispielsweise Geburtsjahr, Foto, persönliche Identifikationsnummer oder Informationen zum beruflichen Hintergrund. Diese Angaben helfen dabei, Personen mit gleichem Namen voneinander zu unterscheiden.
- Suche mit Originalschriftzeichen: Namen können auch mit den Originalschriftzeichen der jeweiligen Landessprache gesucht werden, beispielsweise in kyrillischer oder arabischer Schrift. Dies verbessert die Genauigkeit der Ergebnisse.
- Abdeckung von Staatsfonds und öffentlichen Unternehmen: Die Datenbank umfasst nationale und internationale Staatsfonds sowie staatseigene oder staatlich kontrollierte Unternehmen und, sofern verfügbar, deren Mutterunternehmen.
Ja, Openapi bietet eine Reihe von Services zur Kundenüberprüfung an, darunter Adverse Media, Sanction List und Full KYC. Mit dem Full-KYC-Service kann eine vollständige Prüfung (PEP, Adverse Media, Sanction List) mit nur einer einzigen Anfrage durchgeführt werden.
Die Services PEP, Adverse Media, Sanction List und Full KYC sind darauf ausgelegt, die Kundenüberprüfung zu unterstützen und Finanzintermediären sowie anderen verpflichteten Stellen eine vollständige Compliance-Lösung zu bieten. Sie helfen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Bereich der Geldwäscheprävention (AML), der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) und der Identifizierungspflichten (KYC).
Obwohl alle Services auf Compliance ausgerichtet sind, haben sie jeweils unterschiedliche Schwerpunkte:
- PEP-Prüfung (Politisch exponierte Personen)
Bietet detaillierte Informationen wie persönliche Daten, ausgeübte Funktion und zugehörige Organisation. Hilft dabei, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit einer einflussreichen Position zu bewerten. - Adverse Media
Konzentriert sich auf die Recherche und Analyse negativer Nachrichten und gerichtlicher Ereignisse, die Personen – auch PEPs – betreffen. Ein zentrales Werkzeug zur Identifizierung von Reputationsrisiken oder Verstrickungen in illegale Aktivitäten. - Sanction List
Prüft, ob eine Person oder Organisation in Sanktionslisten von nationalen und internationalen Behörden aufgeführt ist. Enthält zentrale Listen wie jene der Vereinten Nationen, des US-amerikanischen Office of Foreign Assets Control (OFAC) oder der Europäischen Union. - Full KYC
Ermöglicht den Zugriff auf alle oben genannten Informationen in einer einzigen Anfrage und ist zusätzlich auch als PDF-Bericht verfügbar.
Der PEP-Service ist ideal für Unternehmen und Organisationen, die gesetzlich zur Kundenüberprüfung verpflichtet sind, z.?B.:
- Banken und Finanzinstitute
- Kreditvermittler
- Notare
- Rechtsanwälte
- Steuerberater
- Immobilienagenturen
- Inkassounternehmen
- Glücksspiel- und Wettanbieter
- Goldankäufer
- Auktionshäuser
Der PEP-Prüfservice (Politisch Exponierte Personen) bietet eine weltweite Abdeckung mit Daten zu mehr als 250 Ländern und Gebieten. Die Daten stammen aus institutionellen Quellen, öffentlichen Registern und internationalen Listen.
Die PEP-Prüfung erfolgt in Echtzeit.
Der PEP-Service ist ab 0,0496€ pro Anfrage im Abonnement oder für 0,31€ pro Einzelanfrage mit Guthabenabrechnung verfügbar.
Kohlenstofffreie Energie für unsere Cloud 
Low CO2
Openapi SpA Unipersonale - Gesellschaft unter der Leitung und Kontrolle der Open Holding Srl - Viale Filippo Tommaso Marinetti 221 - 00143 Rom - Handelsregister REA 1378273 - Stammkapital € 50.000,00 eingezahlt – MwSt.-Nr. IT12485671007 - Empfängercode 'USAL8PV' - PEC: 
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