Wirtschaftlich Berechtigter
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Überprüfen Sie in Echtzeit den wirtschaftlich Berechtigten jeder italienischen juristischen Person
Mit dem Wirtschaftlich Berechtigten können Sie in Echtzeit die natürlichen Personen identifizieren, die jede italienische juristische Person besitzen oder kontrollieren. Vereinfachen Sie Ihre Kunden-Sorgfaltspflichten (KYC) und erfüllen Sie die Vorschriften zur Geldwäscheprävention (Gesetzesdekret 231/2007) mit unserer dedizierten API. Erhalten Sie präzise, aktuelle und strukturierte Daten in wenigen Sekunden, minimieren Sie Risiken und optimieren Sie Ihre operativen Prozesse.
Der Service führt eine mehrstufige Analyse durch, um den wirtschaftlich Berechtigten zu bestimmen, und gewährleistet eine vollständige Analyse der Eigentums- und Kontrollstruktur:
- Direktes Eigentum: Identifizierung der natürlichen Personen, die mehr als 25 % des Gesellschaftskapitals halten.
- Indirektes Eigentum: Identifizierung der natürlichen Personen, die über Tochtergesellschaften, Treuhandstrukturen oder zwischengeschaltete Gesellschaften mehr als 25 % des Kapitals halten.
- Tatsächliche Kontrolle: Wenn die Eigentumskriterien nicht ausreichen, wird die Person identifiziert, die die tatsächliche Kontrolle über die juristische Person ausübt (z. B. durch Gesellschaftervereinbarungen oder andere bindende Regelungen).
- Vertretungs-/Verwaltungsbefugnisse (Auffangskriterium): Falls auch das Kriterium der tatsächlichen Kontrolle nicht greift, werden die Personen identifiziert, die über gesetzliche Vertretungs-, Verwaltungs- oder Leitungsbefugnisse verfügen.
Alle Daten sind anhand eines der folgenden Parameter verfügbar:
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer / Steuernummer
- REA und Handelskammer (CCIAA)
ANFRAGEBEISPIEL
GET /IT-ubo/{vatCode_taxCode_or_id}
Dies ist ein Beispiel für eine Anfrage an ein Unternehmen mit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 12485671007
GET https://company.openapi.com/IT-ubo/12485671007
Die in der Antwort enthaltenen Informationen sind:
- Vor- und Nachname
- Steuernummer
- Geburtsdatum und -ort
- Wohnsitz
- Ämter / Funktionen
ANTWORTBEISPIEL
GET /IT-ubo/{vatCode_taxCode_or_id}
Dies ist ein Beispiel der Antwort, die unter Verwendung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 12485671007 als Parameter erhalten wurde:
{
"data": {
"WirtschaftlichBerechtigter": [
{
"Vorname": "MARIO",
"Nachname": "ROSSI",
"Steuernummer": "ABCDEF01G23H456I",
"Geburtsdatum": "01-01-1980",
"Geburtsstadt": "MAILAND",
"GeburtsprovinzCode": "MI",
"GeburtsprovinzName": "Mailand",
"Wohnsitz": {
"Strassentyp": "STR.",
"Strassenname": "TORINO",
"Hausnummer": "1",
"Postleitzahl": "20121",
"Stadtcode": " MI146",
"Stadtname": "MAILAND",
"Provinzcode": "MI",
"Provinzname": "Mailand",
"Regionscode": "03",
"Regionsname": "Lombardei"
},
"Funktionen": [
{
"Code": "AMD",
"Beschreibung": "VORSITZENDER DES VERWALTUNGSRATS",
"Typ": "FUNKTION"
}
]
},
Für wen es ideal ist
Der API-Service für den Wirtschaftlich Berechtigten ist die zentrale Lösung für alle verpflichteten Stellen im Rahmen der Kunden-Sorgfaltspflichten gemäß Artikel 3 des Geldwäschegesetzes, einschließlich:
- Bank- und Finanzintermediäre: Banken, Zahlungsinstitute, Postdienstleister, Immobilienagenturen.
- Weitere Finanzakteure: Treuhandgesellschaften, Kreditvermittler, Bürgschaftsgenossenschaften (Confidi).
- Freiberufler: Steuerberater, Notare, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer.
- Nicht-finanzielle Akteure: Anbieter von Treuhand- und Gesellschaftsdienstleistungen, Goldhändler, Immobilienakteure und Glücksspiel-Dienstleister.
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Nach den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche ist der wirtschaftlich Berechtigte die natürliche Person (eine oder mehrere), die letztlich Eigentümer einer juristischen Person ist oder diese kontrolliert bzw. deren letztendlicher Nutznießer ist.
Alle Gesellschaften mit beschränkter Haftung (SRL – ordentliche, vereinfachte, innovative Start-ups usw.), Aktiengesellschaften (SPA), Kommanditgesellschaften auf Aktien sowie Genossenschaften.
Diese Gesellschaften können auch in Konsortialform errichtet werden.
Der wirtschaftlich Berechtigte von Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit ist die natürliche Person, die direkt oder indirekt eine Beteiligung von mehr als 25 % des Kapitals hält.
Wenn die Eigentümerstruktur keine Identifizierung einer solchen Person ermöglicht, sind in folgender Reihenfolge die nachstehenden Kriterien zu berücksichtigen:
-
Kontrolle der Mehrheit der in der ordentlichen Hauptversammlung ausübbaren Stimmrechte
-
Kontrolle von Stimmrechten, die ausreichen, um einen beherrschenden Einfluss in der ordentlichen Hauptversammlung auszuüben
-
Bestehen vertraglicher Bindungen zur Ausübung eines beherrschenden Einflusses auf die Gesellschaft
-
Besitz von Befugnissen zur gesetzlichen Vertretung, Verwaltung oder Geschäftsführung der Gesellschaft.
In einem Unternehmen können mehrere wirtschaftlich Berechtigte festgestellt werden.
Der wirtschaftlich Berechtigte von privaten juristischen Personen ist die natürliche Person, die eine der folgenden Funktionen ausübt:
-
Gründer, sofern noch am Leben
-
Begünstigter
-
Inhaber von Befugnissen zur gesetzlichen Vertretung, Leitung oder Verwaltung.
In einer privaten juristischen Person können mehrere wirtschaftlich Berechtigte festgestellt werden.
Zu den zur Sorgfaltspflicht verpflichteten Personen gehören die in Artikel 3 des Geldwäschegesetzes genannten Kategorien:
-
Bank- und Finanzintermediäre (z. B. Banken, Postdienste, Immobilienvermittler)
-
andere Finanzdienstleister (z. B. Treuhandgesellschaften, Kreditvermittler)
-
Freiberufler (z. B. Sachverständige, Notare, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte)
-
andere nichtfinanzielle Akteure (z. B. Dienstleister, gewerbliche Goldhändler, Immobilienmakler)
-
Anbieter von Glücksspieldienstleistungen.
Der wirtschaftlich Berechtigte von Trusts und trustähnlichen Rechtsgestaltungen ist die natürliche Person, die eine der folgenden Rollen innehat:
-
Stifter
-
Treuhänder
-
Protektor
-
Begünstigter
-
Person, die Kontrolle über den Trust oder die in den Trust eingebrachten Vermögenswerte ausübt, durch direkte oder indirekte Eigentümerschaft oder auf andere Weise.
In einem Trust oder einer trustähnlichen Rechtsgestaltung können mehrere wirtschaftlich Berechtigte festgestellt werden.
Die wichtigsten betroffenen Unternehmen sind:
-
Gesellschaften mit beschränkter Haftung
-
Aktiengesellschaften
-
Kommanditgesellschaften auf Aktien
-
Genossenschaften.
Private juristische Personen sind Vereinigungen, Stiftungen und andere private Einrichtungen, die die Rechtspersönlichkeit durch Eintragung in das Register der juristischen Personen erwerben, das bei den Präfekturen sowie bei den Regionen und den autonomen Provinzen geführt wird.
Unter dem Geldwäschegesetz versteht man das Gesetzesdekret vom 21. November 2007, Nr. 231, in seiner geltenden Fassung.
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