/carousel-0-1754052922.webp)
Der Dienst Überprüfung politisch exponierter Personen (PEP) ermöglicht eine schnelle und präzise Überprüfung über eine API von Personen, die öffentliche Ämter innehaben oder innehatten und daher einem höheren Risiko für Korruption, Geldwäsche oder andere illegale Aktivitäten ausgesetzt sind.
Die Überprüfung umfasst nicht nur PEPs im engeren Sinne, sondern auch deren Familienangehörige sowie Personen, die ihnen durch berufliche oder persönliche Beziehungen eng verbunden sind. Der Dienst ermöglicht zudem Prüfungen von lokalen Politikern, die zwar auf regionaler Ebene tätig sind, jedoch Zugang zu oder Einfluss auf die Verwaltung öffentlicher Mittel haben können.
Die Prüfung erfolgt in Echtzeit, weltweit und ohne Vollmachten. Die Daten werden laufend aktualisiert, um Rollenänderungen, neue Ernennungen oder das Ausscheiden aus der PEP-Kategorie widerzuspiegeln.
Der PEP-Dienst ist zusammen mit den Diensten Adverse Media und Sanction List unerlässlich, um die vollständige Einhaltung der kundenbezogenen Sorgfaltspflichten sicherzustellen. Er wurde speziell entwickelt, um Finanzintermediäre und andere verpflichtete Stellen bei der Erfüllung der geltenden Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) und zur Kenntnis des Kunden (KYC) zu unterstützen und so den operativen Schutz der Organisationen zu gewährleisten. Alle Daten der Dienste PEP, Adverse Media und Sanction List sind über eine einzige Anfrage durch den Full-KYC-Service abrufbar.
PEP-PRÜFUNGSANFRAGE (Entities)
Die Suchparameter zur Identifizierung einer Person sind:
- Vorname
- Nachname
- Vollständiger Name
- Geburtsdatum (vollständig yyyy-mm-dd)
- Entitätstyp: natürliche Person, juristische Person, Webseite, Schiff, Flugzeug, unbekannt (unknow)
- Verstorben (ob die Person lebt oder verstorben ist)
Für die Anfrage ist es verpflichtend, Vorname und Nachname oder alternativ den vollständigen Namen anzugeben. Alle anderen Felder sind optional, können aber zur Verfeinerung der Ergebnisse nützlich sein.
BEISPIEL FÜR EINE PEP-ANFRAGE (Entities)
POST /WW-kyc-pep
Um auf den PEP-Dienst zuzugreifen, ist eine POST-Anfrage an folgenden Endpoint erforderlich:
https://risk.openapi.com/WW-kyc-pepIm Payload der Anfrage können alle zur Identifizierung notwendigen Angaben übermittelt werden:
{
"query": {
"firstName": "mario",
"lastName": "rossi"
},
"callback": {
"url": "https://your_domain.it/your_callback.php",
"method": "POST",
"field": "data",
"headers": {
"session_id": "oiwejdf89453urf945jfg"
}
}
}PEP-PRÜFUNG ANTWORT (Entities)
POST /WW-kyc-pep
Die Antwort kann ein oder mehrere Ergebnisse enthalten, die mit der Anfrage übereinstimmen.
{
"data": {
"query": {
"firstName": "Name",
"lastName": "Surname",
"name": null,
"birthDate": null,
"entityType": null,
"removeDeceased": null
},
"callback": null,
"type": "pep",
"evidences": [],
"creationTimestamp": 1754474396,
"lastUpdateTimestamp": 1754474396,
"state": "COMPLETED",
"entities": [
{
"codes": [
{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXX58C03A66XX"
}
],
"death_dates": [],
"gender": "M",
"organization_details": [],
"birth_dates": [
{
"month": 3,
"year": XXXX,
"inferred": false,
"day": 3
},
{
"month": null,
"year": XXXX,
"inferred": true,
"day": null
},
{
"month": null,
"year": XXXX,
"inferred": true,
"day": null
},
{
"month": null,
"year": XXXX,
"inferred": true,
"day": null
}
],
"nationalities": [],
"photos": [
"XXXA5274386.jpg"
],
"recaps": [],
"names": [
{
"full_name": "",
"native": false,
"last_name": "Name",
"title": "Ing.",
"first_name": "Surname",
"primary": true
},
{
"full_name": "Name Surname",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
}
],
"entity_type": "I",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "Roma, Lazio",
"city": "Roma",
"street": null,
"region": "Lazio",
"type": "reference_area"
},
{
"country": "ITA",
"address": "Palermo (PA), Sicilia",
"city": "Palermo (PA)",
"street": null,
"region": "Sicilia",
"type": "birth_place"
},
{
"country": "ITA",
"address": "Rome, Lazio",
"city": "Rome",
"street": null,
"region": "Lazio",
"type": "rationale_place"
},
{
"country": "ITA",
"address": "Roma, Lazio",
"city": "Roma",
"street": null,
"region": "Lazio",
"type": "rationale_place"
}
],
"id": "XXXXXXXXX",
"last_update": {
"entity": "2025-01-03",
"adverse_media": "2025-01-09",
"pep": "2024-10-24",
"pep_related": null
}
}
],
"id": "6893279e342ba251a003495f"
},
"success": true,
"message": "",
"error": null
}Bei mehreren Treffern können ohne zusätzliche Kosten Informationen zu allen identifizierten Entitäten abgerufen werden.
PEP-PRÜFUNG ANFRAGE (Evidences)
Sobald das relevante Subjekt identifiziert wurde, kann eine zweite Anfrage gestellt werden, um die gewünschten Informationen zu erhalten.
BEISPIEL FÜR EINE PEP-ANFRAGE (Evidences)
GET /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}
Die Anfrage muss in diesem Fall als GET an den Endpoint /evidences/{id_richiesta}/{id_identita} gesendet werden, wobei die zuvor erhaltenen IDs (Anfrage-ID und Entity-ID) verwendet werden.
https://risk.openapi.com//evidences/XXXXXXX/XXXXXXXXXBEISPIEL FÜR EINE PEP-ANTWORT (Evidences)
GET /evidences/{id_richiesta}/{id_identita}
Die in der Antwort des Endpoints evidences PEP enthaltenen Informationen sind:
1) Personenbezogene Identifikatoren
- Name, Vorname und eventuelle Aliasnamen
- Geburtsdatum und -ort
- Geschlecht
- Foto
- Biografie
- Personenidentifikationsnummer
- Verwandte und beruflich verbundene Personen
2) Funktion
- Beschreibung der aktuellen Funktion
- Zuvor ausgeübte Funktionen
- Beginn- und Enddatum des Amts
- Vertretungsland
3) Zuständige Organisation (wo die Person ihre öffentliche Funktion ausübt)
- Name der Organisation
- Typologie (z. B. unabhängige Behörden, Parteien, öffentliche Einrichtungen)
- Beschreibung der Entität
- Land
- Muttergesellschaft
- Sektor
Die Antwort enthält die oben genannten Daten:
{
"data": [
{
"list_description": [
""
],
"rationales": [
{
"date_start": "16.03.2018",
"offence": "",
"inquiry": "",
"subject": "Legislative Function",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Senatore della Repubblica Italiana",
"date_end": "12.10.2022",
"links": [
"https://www.senato.it/leg/XX/BGT/Schede/Attsen/xxxxxxxx.htm"
],
"facts": "Senatore della Repubblica Italiana",
"status": null
},
{
"date_start": "13.10.2022",
"offence": "",
"inquiry": "",
"subject": "Legislative Function",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Senatore della Repubblica Italiana",
"date_end": "",
"links": [
"https://www.senato.it/leg/XX/BGT/Schede/Attsen/XXXXXXX.htm"
],
"facts": "Senatore della Repubblica Italiana",
"status": null
}
],
"publication_date": [
""
],
"source": [
""
],
"list": [
""
],
"organization": [
{
"codes": [
{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXXXXXX"
}
],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": {
"organization_subtype": "",
"organization_type": "",
"sector": "",
"population": null
},
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"names": [
{
"full_name": "Senato della Repubblica",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "NA",
"first_name": "",
"primary": true
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null,
"type": "address"
}
]
}
],
"datasets": [
"pep"
]
},
{
"list_description": [
""
],
"rationales": [
{
"date_start": "15.12.2013",
"offence": "",
"inquiry": "",
"subject": "Entities and Authorities",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Segretario",
"date_end": "31.01.20XX",
"links": [],
"facts": "Segretario",
"status": null
}
],
"publication_date": [
""
],
"source": [
""
],
"list": [
""
],
"organization": [
{
"codes": [
{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXXXXXX"
}
],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": {
"organization_subtype": "",
"organization_type": "Parties",
"sector": "",
"population": null
},
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"names": [
{
"full_name": "XXXXXXXXXXXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "NA",
"first_name": "",
"primary": true
},
{
"full_name": "XXXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
},
{
"full_name": "XXXXXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
},
{
"full_name": "XXXXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null,
"type": "address"
}
]
}
],
"datasets": [
"pep"
]
},
{
"list_description": [
""
],
"rationales": [
{
"date_start": "01.06.20XX",
"offence": "",
"inquiry": "",
"subject": "Executive Function",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Ministro XXXXXXXXX",
"date_end": "05.09.2019",
"links": [],
"facts": "Ministro XXXXXXXX",
"status": null
}
],
"publication_date": [
""
],
"source": [
""
],
"list": [
""
],
"organization": [
{
"codes": [
{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXXXXXX"
}
],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": {
"organization_subtype": "",
"organization_type": "",
"sector": "",
"population": null
},
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"names": [
{
"full_name": "Ministero XXXXXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "NA",
"first_name": "",
"primary": true
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "Piazza XXXXXXXXX, 1 - 00XXX, Roma, Lazio",
"city": "Roma",
"street": "Piazza XXXXXXXXX, 1 - 00XXX",
"region": "Lazio",
"type": "legal_address"
}
]
}
],
"datasets": [
"pep"
]
},
{
"list_description": [
""
],
"rationales": [
{
"date_start": "22.10.20XX",
"offence": "",
"inquiry": "",
"subject": "Executive Function",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null
}
],
"details": "Ministro XXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"date_end": "",
"links": [
"https://www.XXXXXXX.gov.it/XXXXXXXX"
],
"facts": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"status": null
}
],
"publication_date": [
""
],
"source": [
""
],
"list": [
""
],
"organization": [
{
"codes": [
{
"type": "fiscal_code",
"value": "XXXXXXXXXXXXX"
}
],
"death_dates": [],
"gender": "NA",
"organization_details": {
"organization_subtype": "",
"organization_type": "",
"sector": "",
"population": null
},
"birth_dates": [],
"nationalities": [],
"names": [
{
"full_name": "Ministero XXXXX XXXXXXX",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "NA",
"first_name": "",
"primary": true
},
{
"full_name": "Ministero XXXXX ",
"native": false,
"last_name": "",
"title": "",
"first_name": "",
"primary": false
}
],
"entity_type": "L",
"locations": [
{
"country": "ITA",
"address": "",
"city": null,
"street": null,
"region": null,
"type": "address"
},
{
"country": "ITA",
"address": "XXXXX, XXXXXXX",
"city": "XXXXXXX",
"street": null,
"region": "XXXXXX",
"type": "rationale_place"
},
{
"country": "ITA",
"address": "XXXXXXXX, xxxxx, XXXXXXXx",
"city": "XXXXXXX",
"street": "XXXXXXX",
"region": "XXXXXX",
"type": "rationale_place"
}
]
}
],
"datasets": [
"pep"
]
}
],
"success": true,
"message": "",
"error": null
}Einige Felder können für bestimmte Personen nicht verfügbar sein.
Die Anfrage zu den Entities kann innerhalb von 10 Tagen nach der Suche gestellt werden.
Alle bisherigen Anfragen können jederzeit über den dedizierten Endpoint GET /evidences eingesehen werden.
Der Dienst ist die ideale Lösung für alle, die verpflichtet sind, politisch exponierte Personen zu identifizieren – z. B. Banken und Finanzinstitute, Vermittlungsfirmen und Versicherungen, Unternehmen mit internationalen Geschäftsbeziehungen, Kanzleien (Steuerberater, Anwälte, Notare), Immobilienagenturen.
Brauchen Sie Hilfe?
Haben Sie die gewünschte Antwort nicht gefunden?
Füllen Sie alle Details aus, wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden!
Der Prüfservice für politisch exponierte Personen (PEP) ermöglicht eine schnelle, präzise und globale Überprüfung – per API – von Personen, die derzeit oder in der Vergangenheit wichtige öffentliche Ämter innehaben oder innehatten. Dies hilft dabei, Personen zu identifizieren, die einem höheren Risiko für Korruption, Geldwäsche oder andere illegale Aktivitäten ausgesetzt sein könnten.
Die Überprüfung erfolgt für politisch exponierte Personen (PEP), deren Familienangehörige sowie Personen, die in enger beruflicher oder persönlicher Verbindung zu ihnen stehen. Der Service ermöglicht auch Prüfungen lokaler Politiker.
Der PEP-Service liefert folgende Informationen:
- Persönliche Daten
Vorname, Nachname, eventuelle Aliase, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht, Foto, kurze Biografie, eindeutige Identifikationsnummer, Namen von verbundenen Familienmitgliedern und Mitarbeitenden. - Funktion
Beschreibung der aktuellen Position, frühere Ämter, Beginn- und Enddaten, Land der Ausübung. - Zugehörige Organisation
Name, Typ und Beschreibung der Organisation (z.?B. öffentliche Einrichtungen, unabhängige Behörden), Land, ggf. Muttergesellschaft, Tätigkeitsbereich.
Ja, Openapi bietet eine Reihe von Services zur Kundenüberprüfung an, darunter Adverse Media, Sanction List und Full KYC. Mit dem Full-KYC-Service kann eine vollständige Prüfung (PEP, Adverse Media, Sanction List) mit nur einer einzigen Anfrage durchgeführt werden.
Die Services PEP, Adverse Media, Sanction List und Full KYC sind darauf ausgelegt, die Kundenüberprüfung zu unterstützen und Finanzintermediären sowie anderen verpflichteten Stellen eine vollständige Compliance-Lösung zu bieten. Sie helfen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Bereich der Geldwäscheprävention (AML), der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) und der Identifizierungspflichten (KYC).
Obwohl alle Services auf Compliance ausgerichtet sind, haben sie jeweils unterschiedliche Schwerpunkte:
- PEP-Prüfung (Politisch exponierte Personen)
Bietet detaillierte Informationen wie persönliche Daten, ausgeübte Funktion und zugehörige Organisation. Hilft dabei, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit einer einflussreichen Position zu bewerten. - Adverse Media
Konzentriert sich auf die Recherche und Analyse negativer Nachrichten und gerichtlicher Ereignisse, die Personen – auch PEPs – betreffen. Ein zentrales Werkzeug zur Identifizierung von Reputationsrisiken oder Verstrickungen in illegale Aktivitäten. - Sanction List
Prüft, ob eine Person oder Organisation in Sanktionslisten von nationalen und internationalen Behörden aufgeführt ist. Enthält zentrale Listen wie jene der Vereinten Nationen, des US-amerikanischen Office of Foreign Assets Control (OFAC) oder der Europäischen Union. - Full KYC
Ermöglicht den Zugriff auf alle oben genannten Informationen in einer einzigen Anfrage und ist zusätzlich auch als PDF-Bericht verfügbar.
Der PEP-Service ist ideal für Unternehmen und Organisationen, die gesetzlich zur Kundenüberprüfung verpflichtet sind, z.?B.:
- Banken und Finanzinstitute
- Kreditvermittler
- Notare
- Rechtsanwälte
- Steuerberater
- Immobilienagenturen
- Inkassounternehmen
- Glücksspiel- und Wettanbieter
- Goldankäufer
- Auktionshäuser
Die PEP-Prüfung erfolgt in Echtzeit.
Der PEP-Service ist ab 0,32?€ pro Anfrage im Abonnement oder für 0,50?€ pro Einzelanfrage mit Guthabenabrechnung verfügbar.
Kohlenstofffreie Energie für unsere Cloud 
Low CO2
Openapi SpA Unipersonale - Gesellschaft unter der Leitung und Kontrolle der Open Holding Srl - Viale Filippo Tommaso Marinetti 221 - 00143 Rom - Handelsregister REA 1378273 - Stammkapital € 50.000,00 eingezahlt – MwSt.-Nr. IT12485671007 - Empfängercode 'USAL8PV' - PEC: 
Openapi ist zertifiziert: Qualitätsmanagementsystem UNI EN ISO 9001:2015 - Datenqualität ISO 25012:2014 - Sicherheitsmanagement ISO/IEC 27001:2022 - Geschlechtergleichstellung gemäß UNI PdR 125:2022
Alle Preise verstehen sich zuzüglich eventueller MwSt., eventuell anfallender Stempelsteuern, Registrierungsgebühren und/oder sonstiger Steuern oder Abgaben, sofern diese fällig sind. Alle auf dem Portal aufgeführten Logos sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum der jeweiligen Inhaber.
