Anti Geldwäsche (AML) - Italien
Aus: €0.095 + MwSt
AML-Prüfung mit über 300 angereicherten Informationen zu den Merkmalen des Unternehmens und zu allen beteiligten natürlichen oder juristischen Personen.
Der Anti Geldwäsche (AML) Service ist Teil von API Company und richtet sich an alle Unternehmen, die zertifizierte Daten für Anti-Geldwäsche-Verifizierung abrufen möchten.
Mit nur der Umsatzsteuernummer ermöglicht Ihnen der AML Company Service, in wenigen Sekunden über 300 angereicherte Informationen zu allen Einzelpersonen (privat oder juristisch) im Unternehmen zu erhalten. Die verfügbaren Daten für jede Einzelperson umfassen Name, Vorname, Rolle, Beginn der Rolle, Geburtsdatum und -ort, Alter und ob sie der gesetzliche Vertreter sind. Außerdem können Sie Informationen wie:
- Unternehmensdaten (Name, USt-IdNr., Steuer-ID, CCIAA und REA)
- Gesellschafter und Geschäftsführer
- Rechtlicher Sitz
- RAE-Codes (Wirtschaftszweig) und SAE-Codes (Wirtschaftssektoren)
- Unternehmensmitgliedschaften
- Finanzdaten (Ebitda, Ebit, Cashflow mit 2-Jahres-Historie, Umsatz, Umsatztrend, Gewinne, Kapital, Schulden mit Art und Betrag)
- Exporter / Importeur
- Unternehmensgröße
- Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen
BEISPIELANFRAGE
POST /IT-aml
Dies ist ein Beispiel für eine Anfrage mit dem Umsatzsteuer-Nummer-Parameter: 12485671007
https://company.openapi.com/IT-aml/12485671007Wie bereits erwähnt, ist es auch möglich, einen Callback über das Payload zu setzen:
{
"callback": {
"url": "https://your_domain.it/your_callback.php",
"method": "JSON",
"headers": {
"session_id": "oiwejdf89453urf945jfg"
}
}ANTWORTBEISPIEL
POST /IT-AML
Die Antwort enthält die Anforderungs-ID und den Status
{
"callback": {
"data": {
"state": "PENDING",
"id": "66a8ed9b82cf2ae627012068"
},
"success": true,
"message": "",
"error": null
}ÜBERPRÜFEN SIE DEN ANFORDERUNGSSTATUS
Sie können den Anforderungsstatus jederzeit über den Endpunkt /IT-check_id/{id} überprüfen. Wenn ein Callback festgelegt ist, benachrichtigt Sie das System direkt, sobald die Antwort verfügbar ist.
BEISPIELANFRAGE
GET/IT-check_id/{id}
https://company.openapi.com//IT-check_id/66a8ed9b82cf2ae627012068ANTWORTBEISPIEL
Wenn der Anforderungsstatus abgeschlossen ist, d.h. auf done, enthält die Antwort alle Daten:
{
"data": {
"publicTenders": [
{
"year": "2021",
"applied": 41,
"won": 42,
"value": 13812.52
},
{
"year": "2020",
"applied": 48,
"won": 51,
"value": 10274.94
}
],
"managers": [
{
"name": "LUCA",
"surname": "SCURIATTI",
"roles": [
{
"role": {
"code": "AUN",
"description": "Managing director"
},
"roleStartDate": "2020-09-10T00:00:00"
}
],
"gender": {
"code": "M",
"description": "Man"
},
"taxCode": "SCRLCU73R02H501H",
"birthDate": "1973-10-02T00:00:00",
"age": 49,
"birthTown": "ROMA (RM)",
"isLegalRepresentative": true
},
{
"companyName": "OPEN HOLDING SRL",
"roles": [
{
"role": {
"code": "SOU",
"description": "Sole owner"
},
"roleStartDate": "2022-12-05T00:00:00"
}
],
"taxCode": "16935371001",
"isLegalRepresentative": false
},
{
"name": "SIMONE",
"surname": "DESANTIS",
"roles": [
{
"role": {
"code": "PP",
"description": "Special representative/agent"
},
"roleStartDate": "2013-10-17T00:00:00"
}
],
"gender": {
"code": "M",
"description": "Man"
},
"taxCode": "DSNSMN80M11L117F",
"birthDate": "1980-08-11T00:00:00",
"age": 42,
"birthTown": "TERNI (TR)",
"isLegalRepresentative": false
},
{
"name": "SHAUN",
"surname": "DE LUCIA",
"roles": [
{
"role": {
"code": "PP",
"description": "Special representative/agent"
},
"roleStartDate": "2013-10-17T00:00:00"
}
],
"gender": {
"code": "M",
"description": "Man"
},
"taxCode": "DLCSHN77S29Z114J",
"birthDate": "1977-11-29T00:00:00",
"age": 45,
"birthTown": "STOKE ON TRENT (E)",
"isLegalRepresentative": false
}
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"shareholders": [
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"shareholdersInformation": [
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"taxCode": "16935371001",
"openapiNumber": "IT8A380807S0001",
"companyName": "OPEN HOLDING SRL",
"sinceDate": "2022-11-23T00:00:00",
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"value": 0
},
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"value": 5426
},
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"value": 0
},
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"code": "IIC090",
"value": 0
},
{
"code": "IIC092",
"value": 0
},
{
"code": "IIC093",
"value": 0
},
{
"code": "IIC103",
"value": 0
},
{
"code": "IIC102",
"value": 0
},
{
"code": "IIC117",
"value": 52106
},
{
"code": "IIC097",
"value": 38777
},
{
"code": "IIC107",
"value": 0
},
{
"code": "IIC112",
"value": 19752
},
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"value": 0
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"value": 0
},
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"code": "IIC105",
"value": 0
},
{
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"value": 0
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},
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"value": 2884
},
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"value": 0
},
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},
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},
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},
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},
{
"code": "IIC115",
"value": 0
},
{
"code": "IIC116",
"value": 781131
},
{
"code": "IIC110",
"value": 171953
},
{
"code": "IIC111",
"value": 13329
},
{
"code": "IIC334",
"value": 5426
},
{
"code": "IIC329",
"value": 0
},
{
"code": "IIC333",
"value": 38777
},
{
"code": "IIC338",
"value": 0
},
{
"code": "IIC337",
"value": 0
},
{
"code": "IIC330",
"value": 0
},
{
"code": "IIC336",
"value": 0
},
{
"code": "IIC342",
"value": 19752
},
{
"code": "IIC340",
"value": 0
},
{
"code": "IIC339",
"value": 0
},
{
"code": "IIC331",
"value": 0
},
{
"code": "IIC332",
"value": 2884
},
{
"code": "IIC343",
"value": 26268
},
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},
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}
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"companyDetails": {
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"taxCode": "12485671007",
"lastUpdateDate": "2023-03-08T11:25:08.0331456Z",
"cciaa": "RM",
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"companyName": "OPENAPI SRL",
"officeType": {
"code": "SSL",
"description": "Administrative headquarter and registered office"
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"address": {
"streetName": "VIALE FILIPPO TOMMASO MARINETTI, 221",
"zipCode": "00143",
"town": "ROMA",
"province": {
"code": "RM",
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"region": {
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"country": {
"code": "IT",
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}
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"branches": {
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"ecofin": {
"balanceSheetDate": "2021-12-31T00:00:00",
"turnoverRange": {
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},
"turnoverYear": 2021,
"turnover": 4432761,
"turnoverTrend": 5.74,
"shareCapital": 50000,
"netWorth": 563473,
"enterpriseSize": {
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"description": "Small enterprise"
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"foreignTrade": {
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"isExporter": false
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"corporateGroups": {
"belongsToGroup": true,
"groupName": "DE LUCIA - SCURIATTI",
"holdingCompanyName": "LUCA SCURIATTI",
"nationalParentCompany": {
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}
}
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"operatingResults": {
"ebitda": 714856,
"ebitdaL2Y": 284656,
"ebit": 682714,
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"cashFlow": 501508,
"cashFlowL2Y": 194476
},
"rae": {
"code": "830",
"description": "SERV.FIN./IMM./FISCALI/TECNICI"
},
"sae": {
"code": "430",
"description": "Imprese produttive"
},
},
"success": true,
"message": "",
"error": null
}
Der Service ist derzeit sowohl im synchronen als auch im asynchronen Modus verfügbar.
In Zeiten hoher Auslastung können offizielle Datenquellen längere Antwortzeiten aufweisen. Aus diesem Grund empfehlen wir, sofern keine sofortige Antwort erforderlich ist, die Verwendung der POST-Methode.
Diese Methode ermöglicht die Einrichtung einer Callback-URL, wodurch die Notwendigkeit entfällt, den Status der Anfrage regelmäßig zu überprüfen, und erlaubt es, den proaktiven Benachrichtigungsmechanismus unseres Systems nach Abschluss der Verarbeitung zu nutzen.
MONITORING-SERVICE
Darüber hinaus ist es über einen dedizierten Endpunkt möglich, einen Monitoring-Service für die Company-Services zu aktivieren, um über Aktualisierungen der relevanten Unternehmensinformationen informiert zu werden.
Durch die Konfiguration einer Callback-Funktion sendet das System automatisch eine Benachrichtigung bei Datenänderungen. Die Häufigkeit der Prüfungen hängt vom verwendeten Service ab:
- Alle 7 Tage für die Dienstleistungen: IT-aml, IT-marketing, IT-stakeholders, IT-full, IT-closed, IT-vatgroup, IT-sdicode
- Alle 30 Tage für die Dienstleistungen: IT-ubo, EU-start, DE-start, DE-advanced, WW-TOP, IT-start, IT-advanced, IT-shareholders, IT-address, IT-pec, IT-name, FR-start, FR-advanced
Der Monitoring-Service hat eine Laufzeit von einem Jahr, wenn der Parameter autorenew auf false gesetzt ist.
Wenn autorenew auf true gesetzt ist, wird der Service automatisch verlängert, sofern ausreichend Guthaben verfügbar ist.
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Der Anti-Geldwäsche (AML) ermöglicht über eine API die Durchführung von Geldwäscheprüfungen mithilfe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder der Steuernummer. Er liefert detaillierte Informationen zu Unternehmen und verbundenen Personen, um die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und illegale Aktivitäten zu verhindern.
Sie können über 300 Informationen abrufen, darunter:
- Unternehmensdaten (Firmenname, USt-IdNr., Steuernummer, Handelskammer und REA)
- Gesellschafter und Geschäftsführer
- Firmensitz
- RAE-Codes (Wirtschaftszweig) und SAE-Codes (Wirtschaftssektoren)
- Zugehörigkeit zu Konzernen
- Finanzdaten (Ebitda, Ebit, Cash Flow mit 2-jähriger Historie, Umsatz, Umsatztrends, Gewinne, Stammkapital, Schulden mit Typ und Wert)
- Export-/Importstatus
- Unternehmensgröße
- Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen
Ja, es wird ein asynchroner Modus angeboten, und es ist möglich, einen Callback einzurichten, um benachrichtigt zu werden, wenn die Daten verfügbar sind.
Ja, es ist möglich, einen Company-Monitoring-Service über einen dedizierten Endpunkt zu aktivieren, der es erlaubt, Aktualisierungen der relevanten Unternehmensinformationen automatisch zu erkennen. Durch die Konfiguration einer Callback-URL sendet das System bei erkannten Änderungen automatisch eine Benachrichtigung, ohne dass manuelle Prüfungen erforderlich sind.
Die Häufigkeit der Prüfungen hängt vom überwachten Service ab:
Alle 7 Tage für die folgenden Services: IT-aml, IT-marketing, IT-stakeholders, IT-full, IT-closed, IT-vatgroup, IT-sdicode
Alle 30 Tage für die folgenden Services: IT-ubo, EU-start, DE-start, DE-advanced, WW-TOP, IT-start, IT-advanced, IT-shareholders, IT-address, IT-pec, IT-name, FR-start, FR-advanced
Der Monitoring-Service hat eine Laufzeit von einem Jahr.
Wenn der Parameter autorenew auf false gesetzt ist, endet der Service mit Ablauf des Jahres; ist er auf true gesetzt, wird der Monitoring-Service automatisch verlängert, sofern ausreichend Guthaben verfügbar ist.
Er richtet sich an Finanzinstitute, Versicherungen, Händler von Luxusgütern, Online-Glücksspielbetreiber sowie Rechts- und Buchhaltungsfachleute.
Die Daten werden innerhalb weniger Sekunden verfügbar gemacht.
Es gibt Abonnements mit günstigeren Tarifen, die ab 0,095 € + MwSt. pro Anfrage beginnen. Die Abonnements haben Nutzungsbeschränkungen, die je nach gewähltem Abonnement variieren, und bieten somit eine höhere Flexibilität. Alternativ beträgt der Preis für eine einzelne Anfrage über Guthabenaufladung 0,20 € + MwSt.
Kohlenstofffreie Energie für unsere Cloud 
Low CO2
Openapi SpA Unipersonale - Gesellschaft unter der Leitung und Kontrolle der Open Holding Srl - Viale Filippo Tommaso Marinetti 221 - 00143 Rom - Handelsregister REA 1378273 - Stammkapital € 50.000,00 eingezahlt – MwSt.-Nr. IT12485671007 - Empfängercode 'USAL8PV' - PEC: 
Openapi ist zertifiziert: Qualitätsmanagementsystem UNI EN ISO 9001:2015 - Datenqualität ISO 25012:2014 - Sicherheitsmanagement ISO/IEC 27001:2022 - Geschlechtergleichstellung gemäß UNI PdR 125:2022
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